อดีตนายธนาคาร 3 คน ของธนาคารใหญ่อันดับสองในสวิตเซอร์แลนด์ “ธนาคารเครดิตสวิสกรุ๊ปเอจี” หรือ Credit Suisse Group AG ถูกจับกุมที่ลอนดอนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกงของ “ประเทศโมซัมบิก” มูลค่า 2 พันล้านดอลล่าร์

... ผู้ต้องสงสัยทั้งสาม – คือ อดีตกรรมการผู้จัดการ นาย Andrew Pears และ Surjan Singh รวมถึงรองประธานในหน่วยการเงินระดับโลก Detelina Subeva – ถูกตั้งข้อหาว่า “สมคบคิดที่จะฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการติดสินบน การฟอกเงินและการฉ้อโกงหลักทรัพย์” ในคำฟ้องของศาลรัฐบาลกลางในบรูคลินนิวยอร์กของ “อเมริกา” โดยกล่าวหาว่ากระทำบางอย่างนั้นปิดบังจากการรับรู้ของธนาคารเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

... ทั้ง 3 คนได้รับการประกันตัวหลังจากถูกจับกุมในเมืองหลวงของอังกฤษเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2019 แต่อาจต้องเผชิญกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอเมริกา

... การจับกุมอดีตพนักงานเครดิตสวิสทั้ง 3 คนนี้ เกิดขึ้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ หลังจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ “โมซัมบิก” ถูกจับกุมในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีเดียวกัน “มานูเอลชาง” ก็กำลังต่อสู้เพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยัง “อเมริกา” ผู้ต้องสงสัยคนที่ห้าก็ถูกจับกุมเมื่อต้นสัปดาห์นี้เช่นกัน

... โดยในระหว่างปี 2013 ถึง 2016 “ธนาคารเครดิตสวิส” และธนาคารอื่นได้จัดเตรียมเงินให้กู้ยืม 2 พันล้านดอลลาร์กับ รัฐวิสาหกิจที่เป็นของรัฐบาล “โมซัมบิก” กู้โดยเพื่อมุ่งเป้าไปที่โครงการทางทะเลและการป้องกันชายฝั่งในโมซัมบิก หนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก แต่ถูกกล่าวหาเงินส่วนหนึ่ง อย่างน้อย $ 200 ล้านถูกใช้ผิดทางไปจ่ายสินบนและเงินใต้โต๊ะ สำหรับผู้ต้องสงสัยในการยักยอกเพื่อตนเอง

... คำฟ้องอ้างว่า เงินกู้ยืมส่วนหนึ่งถูกใช้โดยไม่รายงานให้ผู้บริจาคและเจ้าหนี้ต่างประเทศทราบ รวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ หลังจากที่เรื่องนี้ของพวกเขาถูกเปิดเผยในปี 2016 ความช่วยเหลือจากต่างประเทศก็ได้ถูกระงับไป ส่งผลให้ “โมซัมบิก” เข้าสู่ภาวะ “วิกฤติทางการเงิน” รัฐวิสาหกิจไม่ได้จ่ายหนี้เงินกู้มากกว่า $ 700 ล้านดอลล่าร์ หลังจากที่ผิดนัดในปี 2016 และ 2017 ตามคำฟ้องของเจ้าหนี้

... “โมซัมบิก” ประเทศอาฟริกาตะวันตกที่ติดมหาสมุทรอินเดีย เป็นพันธมิตรในอาฟริกาที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ กับ “จีน” สำหรับการพัฒนาในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างพื้นฐาน โดยลุงหูจินเตา ผู้นำคนก่อนของจีนก็เคยเดินทางไปเยือนโมซัมบิกมาแล้ว ในปี 2007 แล้วที่ผ่านมา ระหว่างปี 1992 ถึง 2007 มีเด็กนักเรียนจากโมซัมบิกไปเรียนที่จีนมาก อยู่ระหว่าง 1,500 ถึง 12,000 คน และ จีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 รองจาก โปรตุเกส และ อาฟริกาใต้ ขณะที่จีนเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าการเกษตร ไม้ ปลา รายใหญ่ของโมซัมบิก

... ย้อนหลังไปไกลกว่านั้น“จีน” ให้การฝึก “กองกำลังทหารของกลุ่มโมซัมบิก (Frelimo)” ก่อนปี 1975 เมื่อครั้งพรรคผู้ปกครองประเทศนี้ยังคงเป็นกองโจรที่ต่อสู้กับการยึดครองของอาณานิคมโปรตุเกส แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและยาวนานของทั้งสองประเทศ จนยาวถึงปัจจุบันที่จีนมีอิทธิพลต่อโมซัมบิกมากทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การเงินและเศรษฐกิจ มีบริษัทจากจีนมากมายมาลงทุนค้าขายที่นี่ ทั้งก่อสร้าง การค้า ค้าไม้ การบริการต้อนรับ

... การที่ “อเมริกา” เล่นงานเจ้าหน้าที่ธนาคารของยุโรปที่ปล่อยเงินกู้ให้กับ โมซัมบิก ที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญของจีนในอาฟริกานั้น จะทำให้ธนาคารอื่นๆหวาดกลัวในการลงโทษนี้ และจะทำให้ไม่กล้าปล่อยกู้หรือทำธุรกรรมการเงินอื่นๆกับโมซัมบิกด้วย และยิ่งกว่านั้นจะทำให้ประเทศอาฟริกาอื่นๆอีกหลายประเทศเกรงกลัวอิทธิพล ไม่กล้าคบค้ากับจีนมากขึ้นด้วย ทั้งหมดนั้นจึงเป็นวิธีการดึงประเทศอาฟริกาออกจากจีน และสกัดการเติบโตและอิทธิพลของ “จีน” ในทวีปอาฟริกาอีกวิธีหนึ่งของมาเฟียเลือกตั้งธิปไตย

.

… The loans were partly concealed from international donors and creditors, including the International Monetary Fund. After they were disclosed in 2016, international aid was withdrawn, sending the nation into crisis. The state-owned companies missed more than $700 million in loan payments after defaulting in 2016 and 2017, according to the indictment.
A similar case has recently been brought against Wall Street giant Goldman Sachs. In December, Malaysia filed criminal charges against the US bank and two of its key bankers over its role in the multi-billion dollar scandal with 1MDB state fund. Kuala Lumpur wants $7.5 billion in reparations from Goldman Sachs, which it claims covered up the looting of the fund.

… Mozambique has an increasingly important partner for its development in China, especially in infrastructure, but bilateral relations have their foundations even before the country’s independence and are now visible in emblematic works.
China gave cadres of the Mozambican Liberation Front (Frelimo) military training when the ruling party was still a guerrilla force fighting against Portuguese colonial occupation. With Frelimo in power after independence in 1975, bilateral relations passed to a state level, framed by the membership of both countries in the communist bloc.

... The most remarked and biggest project is the Maputo-Catembe bridge over the capital ‘s bay, along with some 200 kilometres of access road (including five smaller bridges) between Maputo and Ponta do Ouro.
This package alone represents a state investment of US$785 million, funded by a loan from China that will deliver it in “turnkey” mode – that is, with everything complete and ready to go – and which will start being paid back in 2019.

… China one of Mozambique's three largest trading partners, behind South Africa and Portugal.[1] China has also become a major buyer of Mozambican timber; despite local regulations forbidding the export of unprocessed logs, which aim to force foreign countries hoping to gain access to Mozambican resources to invest in setting up processing facilities in the country, many logs are exported illegally.

คลิก

คลิก

คลิก

Cr.Jeerachart Jongsomchai

สนับสนุนข่าวโดย ICMarkets
เพิ่มเพื่อนรับข่าวสารตลาดหุ้น Forex และบทความดีๆ ด้านการเงิน การลงทุน ฟรี!!
http://line.me/ti/p/%40zhq5011b  
Line ID:@fxhanuman
FB:https://www.facebook.com/review.forex.broker/